„Vortrag zur Geldwäscheprävention/
AMLA-Ready Seminarreihe für Steuerberater“
Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung nur online möglich ist.
Anmeldungen per email/Fax etc. sind nicht möglich!
DUV-Mitglieder können kostenlos an dieser Veranstaltung teilnehmen.
Sie können sich zu den nachfolgenden Terminen wie folgt online anmelden: (auf den Link klicken)
Termine:
Teil 1 – Mittwoch, 7.10.2026, 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr (inkl. 2 x 15 min Pause)
Anmeldelink: https://lets-meet.org/reg/caf7773ba24bb1e22b
Teil 2 – Mittwoch, 28.10.2026, 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr (inkl. 2 x 15 min Pause)
Anmeldelink: https://lets-meet.org/reg/54590761a72616c42d
Teil 3 – Mittwoch, 25.11.2026, 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr (inkl. 2 x 15 min Pause)
Anmeldelink: https://lets-meet.org/reg/46f4b8163f24106228
Referent: Jürgen Möthrath
Inhalt:
Modul 1 (3 Stunden): Grundlagen, Risikoarchitektur & Datenanforderungen
- Einführung in AMLA, AMLR und AMLD6 – Bedeutung für die steuerberatende Praxis
- Neue EU‑Standards: datengetriebene Risikoanalyse statt narrativer Darstellungen
- Aufbau einer risikoangemessenen Analyse für Steuerkanzleien
- Risikogewichtungen, Konsistenzanforderungen und gruppenweite Logik
- Datenmodelle und Datenqualitätsanforderungen speziell für steuerliche Prozesse
Modul 2 (3 Stunden): Sorgfaltspflichten (CDD/EDD), Governance & Kanzlei‑Organisation
- Mandantenidentifizierung und steuerlich relevante KYC‑Prüfungen
- Wirtschaftlich Berechtigte (BO): Ermittlung, Prüfung, Plausibilisierung
- Re‑KYC‑Prozesse und Hochrisikoländer
- Aufbau einer AML‑Governance‑Struktur in Steuerkanzleien
- Dokumentations-, Aufbewahrungs- und Nachweispflichten
Modul 3 (3 Stunden): Sanktionen, Enforcement & Prüfungsvorbereitung
- AMLA‑relevante Risiken im steuerberatenden Umfeld
- Melde- und Eskalationsketten
- Evidenz- und Nachweisführung
- Prüfmethodik nach AMLA‑Standard
- Typische Findings, Maßnahmenplanung & Praxischeck
Referent:
Jürgen Möthrath
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Certified Chief Compliance Officer (DIZR e.V.)
Certified Tax Compliance Officer (DIZR e.V.)
Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (DEKRA)
Certified ESG Compliance Officer (DIZR e.V.)
Karl-Ulrich-Straße 3
67547 Worms
Tel. 06241/938000
kanzlei@ramoethrath.de
www.ramoethrath.de